Lavado de dinero con criptomonedas baja 30% en 2023, dice Chainalysis

Chainalysis, una firma especializada en el análisis de blockchain, dijo que el lavado de dinero de los criptodelincuentes bajó 30% en 2023 a 22 mil 200 millones de dólares en ganancias ilícitas.

     Chainalysis dijo que los intercambios centralizados siguen siendo el principal medio de conversión de criptomonedas en monedas fiduciarias tradicionales, una acción también conocida como off-ramping y que son el destino de 62% de todos los fondos que salen de carteras ilícitas.

     “La buena noticia es que las bolsas centralizadas ofrecen oportunidades para congelar e incautar criptoactivos asociados a actividades ilícitas”, dijo Kim Grauer, la directora de investigación de Chainalysis, en un comunicado. “Gracias al aumento de las inversiones en cumplimiento normativo, incluida la aplicación continua de estrictas medidas KYC (conozca a su cliente) y AML (contra el blanqueo de capitales), las bolsas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, pueden impedir que los malos actores cobren sus ganancias mal habidas”.