Efectivo para sobornos de Vitol es entregado en estacionamiento de Houston

22 de feb. (Bloomberg) -- Miles de dólares en pagos de sobornos del comerciante petrolero Vitol Group fueron entregados a un funcionario petrolero mexicano en un estacionamiento de Houston, de acuerdo a lo que se dijo hace unos días en un jurado federal en Brooklyn, Nueva York.

     La revelación es la más reciente del juicio del ex operador de Vitol, Javier Aguilar, para destapar el soborno en la industria del intercambio de materias primas. Compañías como Vitol han tratado durante años de deshacerse de la imagen popular de los acuerdos ganados con sobres marrones llenos de dinero en efectivo. Pero cinco semanas de testimonios han demostrado que, en algunos casos, se ha mantenido notablemente preciso.

     Gonzalo Guzmán, un exgerente de una subsidiaria de la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos o Pemex, testificó que recibió al menos una docena de pagos en efectivo de hasta nueve mil 500 dólares de Vitol a través de un intermediario, incluidos algunos que recogió en el estacionamiento justo afuera de su oficina en Houston. Algunas de las entregas consistían en fajos de billetes metidos en cajas de medicamentos o sobres.

     Guzmán y su ex colega Carlos Espinosa dijeron que recibieron alrededor de 600 mil dólares en sobornos a cambio de información confidencial para ayudar a Vitol a ganar un acuerdo para el suministro de etano a la petrolera estatal mexicana.

     Vitol, el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo, admitió en 2020 haber pagado sobornos en México, Ecuador y Brasil y acordó cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Aguilar, quien está acusado de dirigir los pagos de sobornos de Vitol, niega las acusaciones del gobierno.

     Guzmán testificó que él y Espinosa se reunieron dos veces con Aguilar en el Hotel St. Regis de Houston, donde discutieron el suministro de información confidencial a Vitol sobre una licitación para la adquisición de etano. Guzmán y Espinosa se han declarado culpables de violar las leyes antisoborno de Estados Unidos y están cooperando con el gobierno estadounidense.

     El jurado escuchó que Aguilar pagó a los ex ejecutivos de Pemex a través de Christian Cazarin, un intermediario con sede en México. Guzmán y Cazarin intercambiaron mensajes codificados de WhatsApp sobre pagos pendientes de Vitol, escuchó el jurado. “¿Puedes traer una caja de Riopan?” Guzmán le preguntó a Cazarin en octubre de 2017. —¿Cuándo vas a llegar con la medicina?

     Cuando el fiscal Matthew Galeotti le preguntó a Guzmán qué quería decir con “una caja de Riopan” y con “medicina”, Guzmán dijo al jurado: “Ese era un código que usábamos generalmente para referirnos al dinero en efectivo que se entregaba y que podía estar entre nueve y 10 mil”.

     Guzmán también testificó que organizó reuniones en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el estacionamiento de Pemex Procurement International en Houston para recibir pagos en efectivo en dólares estadounidenses y pesos mexicanos. “Hay 416 mexicanos, alrededor de 21 gringos en la fiesta”, le dijo Cazarin a Guzmán en otro mensaje codificado de diciembre de 2017. Guzmán dijo que esto se refería a 416 mil pesos mexicanos (24 mil dólares) o 21 mil dólares.

     Cazarin, propietario de cinco empresas fantasma involucradas en el esquema, se declaró culpable de violar las leyes antisoborno de Estados Unidos en octubre de 2023.

     El caso es: US v. Aguilar, 20-CR-390, Distrito Este de Nueva York (Brooklyn).